Vendredi soir une adjointe au maire du 13eme arrondissement de Paris qui fait partie des 17 personnes interpellées mercredi soir a été mise en examen pour blanchiment d’argent en bande organisée.

Un réseau de blanchiment de fonds liés à un trafic de drogue en France et en Suisse a été démantelé mercredi par les autorités judiciaires françaises et suisses. Trois responsables du réseau de blanchiment avaient été interpellés à Genève. ( Suisse)

Plusieurs millions d’euros en espèces et biens de valeur saisis.

Une élue parisienne, adjointe au maire du 13ème arrondissement figure parmi les 9 des 17 personnes interpellées mercredi en France et mises en examen pour « blanchiment d’argent en bande organisée » et « association de malfaiteurs ».

400.000 euros en liquide retrouvés

400.000 euros en liquide auraient été retrouvés par les enquêteurs lors d’une perquisition.

Après règlement d’une caution, les 9 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.

17 personnes avaient été interpellées en France à la suite d’une enquête lancée à Nanterre en février et transférée à Paris qui a mis au jour un réseau d’importation de cannabis entre le Maroc, l’Espagne et la région parisienne.

Les bénéfices du trafic de drogue en France étaient remis à des collecteurs de fonds qui les transmettaient ensuite à un collecteur central lequel payait les trafiquants espagnols.

Selon le parquet, la plus grande partie des fonds étaient réinjectés dans un circuit de blanchiment « orchestré depuis plusieurs années avec plusieurs membres de sa famille ».

C’est à travers une société financière « appartenant à la famille des blanchisseurs » que les espèces étaient remises à des clients souhaitant disposer d’argent liquide en France et ayant des comptes ouverts en Suisse.

Un communiqué du ministère public genevois indique « les principaux protagonistes suspectés d’avoir organisé ce réseau sont des citoyens suisses de Genève et français de Paris, appartenant à la même famille d’origine marocaine ».

Avant de revenir aux organisateurs du trafic, les sommes étaient transférées sur des comptes bancaires à l’étranger.

Plus d’un million d’euros en espèces et deux photos d’art d’une valeur d’un million d’euros ainsi que des armes ont été saisis en France tandis- qu’en Suisse plus d’un million de francs suisses cachés dans une chambre forte derrière une penderie ainsi que 160 montres et des bijoux de grande valeur estimées à près de 2 millions de francs suisses ont été saisis à Genève.

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