Un passager d’un train entre Zurich (Suisse) et Paris a été arrêté avec près d’1,8 million d’euros en argent liquide qui ont été saisis jeudi.

« plus de 3 500 billets »

Il s’agit de la plus importante somme saisie en espèces en France depuis le début de l’année.

L’homme été arrêté et portait un sac contenant cette somme en billets de 500 euros, a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi pour blanchiment.

Le suspect inconnu jusqu’alors des services de police et de justice en Europe, a été interpellé.

Le quinquagénaire interpellé de nationalité espagnole avait en sa possession, plus de 3 500 billets.

Il a été mis en examen pour blanchiment d’argent dans le cadre d’une fraude fiscale, association de malfaiteurs et manquement aux obligations déclaratives d’espèces sur le territoire français. Il encourt une peine de dix ans d’emprisonnement.

Placé en garde à vue, samedi il a été présenté devant le procureur de la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Nancy (Meurhe-et-Moselle), chargée de l’enquête.

Le vice-procureur de la JIRS a expliqué «Les premiers éléments laissent penser qu’il s’agit d’une fraude fiscale : d’autres personnes de nationalité espagnole ont placé de l’argent dans une banque en Suisse, qu’ils avaient besoin de récupérer ».

Précisant « Le suspect est un porteur de valise, chargé de rapatrier l’argent en Espagne».

«Mais il n’y a aucun lien avec le financement terroriste», a t-il ajouté

Les bénéficiaires de ces sommes seraient notamment d’origine basque.

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