Dans une série de révélations intitulées « SwissLeaks », le quotidien Le Monde révèle que la banque HSBC aurait notamment permis à des contribuables français à dissimuler 6 milliards d’euros entre 2006 et 2007 pour un montant total de 180,6 milliards d’euros.
Les sommes totales de près de 6 milliards d’euros qui auraient été dissimulées concerneraient selon Le Monde plusieurs clients français dont l’acteur Gad Elmaleh, Jacques Dessange ou Arlette Ricci.
la banque aurait aidé au total plus de 100 000 clients
entre novembre 2006 et mars 2007
Entre novembre 2006 et mars 2007, la banque aurait aidé au total plus de 100 000 clients .
A cette date les archives étaient numérisées par un ancien employé de HSBC Hervé Falciani
qui avait ensuite livré aux agents du fisc français des données obtenues chez HSBC, fin 2008.
La justice française a établi ensuite une liste de 3 000 ressortissants français suspectés de fraude fiscale avec la complicité du groupe bancaire.
Cette liste avait fait l’objet d’une enquête sur une partie de ces « listings Falciani ».
Dans le cadre de cette enquête la banque HSBC a été mise en examen pour « démarchage bancaire et financier illicite » et « blanchiment de fraude fiscale ».
Par la suite la totalité de ses fichiers sur lequels figurent notamment des financiers d’organisations terroristes, des trafiquants d’armes ou de stupéfiants, des politiciens ainsi que des personnalités du showbiz et du sport auraient été mis à jour.
Le roi du Maroc Mohamed VI ou encore l’acteur américain John Malkovich sont cités par le quotidien Le Monde.
Ses fichiers ont été établis à partir des « listings Falciani » récupérés par Le Monde.
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