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Fraudes – sortie d’argent liquide hors de France : saisies record aux frontières

Billets de banque lemediascope.frLe volume des saisies d’argent a dépassé les 103 millions d’euros au premier trimestre 2013, soit une hausse de 518,6% par rapport à la même période de l’an dernier indique une note confidentielle de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières publiée par Le Parisien dimanche 9 septembre 2013.

En un an, les saisies d’argent liquide non déclaré aux frontières ont dépassé les 103 millions d’euros et se sont envolées de 518,6 % selon une note confidentielle des Douanes révélée dimanche par Le Parisien (étition abonnés).

La Suisse et le Luxembourg :  premières destinations de ces flux d’argent

Au dernier trimestre 2012, la forte tendance à la hausse était prévisible atteignant 102 millions d’euros saisis aux frontières.

Les premières destinations de ces flux d’argent liquide sont la Suisse et le Luxembourg selon les statistiques des Douanes.

La Direction des douanes interrogée par le quotidien, n’a pas fait de commentaire.

Les billets de banque saisis retrouvés par les Douanes sont cachés dans des valises, des portières de voitures ou encore dans des paquets de biscuits.

Les raisons invoquées par les personnes en possession de l’argent saisi sont “majoritairement” d’ordre fiscal ont indiqué des douaniers cités anonymement par le quotidien.

Selon un enquêteur, “Les -sommes provenant du trafic de- stupéfiants ne représentent que 10% du volume” saisi.

Récemment, l’ex-ambassadeur de France en Irak et en Tunisie, Boris Boillon, reconverti dans le conseil, a été interpellé le 31 juillet Gare du Nord à Paris, en possession de 350.000 euros et 40.000 dollars en liquide.

II a été intercepté par les douaniers au moment où l’ancien conseiller diplomatique du président Nicolas Sarkozy s’apprêtait à monter dans un train pour Bruxelles.

Selon le Code des douanes il risque une amende de près de 90 000 euros.

Le Code préviot qu’à l’exception des sommes inférieures à 10.000 euros, tout transfert international en liquide, à l’intérieur de l’Union européenne, doit préalablement faire l’objet d’une déclaration.

En cas d’infraction, son auteur est passible d’une amende égale au quart de la somme.

Sur décision du parquet, les sommes non déclarées sont consignées par les douanes pendant six mois, renouvelables, en cas de saisie.

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