Patrick Balkany député-maire UMP de Levallois-Perret soupçonné d’avoir organisé un vaste système d’évasion fiscale a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, corruption, et blanchiment de corruption.
Isabelle Balkany, son épouse, est déjà mise en examen, depuis le printemps dernier, pour le même dossier.
Mardi 21 octobre 2014 Patrick Balkany arrivé peu avant 14h au pôle financier de Paris est ressorti dans la soirée avec une nouvelle mise en examen qui concerne des faits de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption.
« Quand on n’a rien à se reprocher,
on se sent bien » ( Patrick Balkany)
Patrick Balkany a déclaré à sa sortie du pôle financier de Paris: « Quand on n’a rien à se reprocher, on se sent bien. Maintenant qu’ils fassent leur enquête. Le seul problème, c’est que je n’ai pas de sociétés et que je n’ai pas de compte à Singapour ».
Le journal Le Monde a eu accès aux notes de Tracfin, l’organisme anti-blanchiment du ministère des Finances qui ont été alerté les juges Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon.
Une commission de 5 millions d’euros versée par un industriel belge à Patrick Balkany, pourrait être partie vers un compte à Singapour et aurait pu servir à payer deux luxueuses villas qui se trouveraient pour l’une au Maroc et pour l’autre sur l’Ile de Saint-Martin ( Antilles).
Les notes de Tracfin feraient état d’un train de vie très luxueux des époux Balkany et mentionneraient dans le détail leurs sociétés off-shore ainsi qu’un « schéma sophistiqué de fraude » fiscale.
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