Les ennuis judiciaires se poursuivent pour Thomas Fabius 34 ans. Dans le cadre d’une enquête pour escroquerie et blanchiment d’argent, Thomas Fabius, fils du ministre des Affaires étrangères, a été mis en examen vendredi pour faux et usage de faux suite à une procédure, ouverte fin 2011 par une plainte de la Société générale.
La banque accusait Thomas Fabius, d’avoir édité un faux mail alors qu’il se trouvait au Maroc.
Thomas Fabius avait été entendu par un juge d’instruction parisien dans le cadre d’une enquête pour faux, escroquerie et blanchiment.© www.lemediascope.fr
Les juges financiers parisiens ne l’ont pas mis en examen, en revanche, pour escroquerie, blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance, abus de biens sociaux et n’a été placé que sous le statut de témoin assisté.
Thomas Fabius, client habitué des casinos,
intéresse les enquêteurs
Thomas Fabius, client habitué des casinos, intéresse les enquêteurs de même que les importants mouvements de fonds qui pourraient avoir transité sur ses comptes au regard de son train de vie luxueux
A l’origine des ennuis judiciaires de Thomas Fabius, sa passion du jeu.© www.lemediascope.fr
La plainte de la Société générale mettrait en cause un courriel frauduleux destiné à laisser croire à un casino marocain que Thomas Fabius allait être prochainement bénéficiaire d’un montant 200 000 euros.
Les conditions d’acquisition par Thomas Fabius, d’un appartement de près de 300 mètres carrés en 2012 , situé boulevard Saint-Germain dans les quartiers chic de Paris, pour un montant de sept millions d’euros intéressent également les enquêteurs de même que son train de vie.© www.lemediascope.fr
Tracfin, la cellule anti blanchiment de Bercy avait informée de cette transaction qui avait fait l’objet d’un signalement.
De son côté, Thomas Fabius avait affirmé que cette acquisition avait été financée par à la fois des gains de jeu et aussi par un emprunt bancaire.© www.lemediascope.fr
Par ailleurs, la justice américaine a délivré un mandat d’arrêt fin octobre contre Thomas Fabius accusé d’avoir établi en 2012, plusieurs chèques sans provision dans plusieurs casinos de Las Vegas, pour un montant total de plus de 3,5 millions de dollars ( 3,2 millions d’euros).
Thomas Fabius aurait expliqué qu' »il ne s’agit pas de chèques, mais de reconnaissances de dettes qui ont valeur de bon à payer » et rédigées sur papier libre.© www.lemediascope.fr
Un mandat d’arrêt a été délivré fin octobre par un procureur du Nevada. Ce mandat d’arrêt n’est cependant pas exécutoire à l’extérieur du territoire américain.
Son père Laurent Fabius actuel minsitre des Affaires Etrangères, serait pressenti par François Hollande pour succéder à Jean Louis Debré à la tête du Conseil Constitutionnel. ( Voir article)
(Vidéo) Thomas Fabius mis en examen
pour faux et usage de faux
(Vidéo) pourquoi Thomas Fabius
est mis en examen?
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